فحص القوائم (سيف واتش) — التحقق من الزبون

نظرة عامة

فحص أسماء الزبائن على قوائم الحظر والحجز عبر نظام Safe Watch Scanner قبل صرف حوالات ويسترن يونيون، وهو مدمج أيضاً ضمن CRM لفتح الحسابات على مستوى القسم.

منفّذ المهمة والنظام

الموافقات المطلوبة

1. حالات التطابق 100% ترفع بيان رأي للقسم مع نسخة الهوية؛ التطابق الجزئي المختلف التفاصيل يحسم محلياً؛ الرفض يسلم للتلر دون إفصاح للزبون.

خطوات التنفيذ

1. إدخال اسم الزبون بالعربية ومرة بالإنجليزية وسحب التقرير.
2. قراءة النسب: نتيجة نظيفة (0%) — طباعة النتيجة (Open/Print) وتوقيعها وتسليمها للتلر للمضي بالصرف.
3. تطابق جزئي (نحو 50%) باسم مقارب مع اختلاف اسم الأب أو الأم أو المواليد أو بقية الأسماء: يحسم محلياً دون رفع ولا موافقة إضافية.
4. تطابق 100%: أخذ هوية الزبون ومطابقة اسم الأم والمواليد؛ سواء تشابهاً أم إصابة تُحفظ نتيجة الفحص وترفع الحالة بيان رأي للقسم مع نسخة الهوية (أغلب الإصابات: حجز أموال).
5. عند نقص حقول المقارنة في النتيجة (اسم الأم أو المواليد لا يظهران دائماً): يطلب من الزبون اسم الجد الرابع أو مستمسك إضافي للحسم — سُجلت حالة حُسمت بمستمسك أثبت تطابق اسم الجد الرابع (يوسف).
6. تنفيذ جواب القسم: تمرير أو رفض؛ الرفض يبلَّغ به التلر بالإيميل ويطبع محضره، ولا يُذكر للزبون سوى أن الحوالة لم تمرر بالنظام.

المستندات المطلوبة

• هوية الزبون عند التطابق.

معلومات إضافية