الامتثال ومكافحة غسل الأموال
Compliance & AMLجميع مهام هذا القسم مرتّبة كما ترد في الدليل.
٥ مهمة
٥ مغطاة
٠ عنوان فقط
٠ قيد الإعداد
- AML-01 التصعيد إلى قسم الإبلاغ بالإدارة العامة (بيانات الرأي)موظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- AML-02 توثيق مصادر الأموال للمعاملات النقدية الكبيرةموظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- AML-03 فحص القوائم (سيف واتش) — التحقق من الزبونموظف الامتثال / AML · سيف واتش (Sanctions Screening) مغطاة
- AML-04 مراجعة تنبيهات نظام مكافحة غسل الأموال اليومية ومعالجتهاموظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- AML-05 موافقة الامتثال على إصدار البطاقات (الإصدار الأول)موظف الامتثال / AML · iMal مغطاة