فئة وظيفية
موظف الامتثال / AML
كل المهام التي يشملها هذا الدور — مرتّبة كما ترد في الدليل. مدخل مناسب للتأهيل والتدريب.
٩ مهمة
٩ مغطاة
- AML-01 التصعيد إلى قسم الإبلاغ بالإدارة العامة (بيانات الرأي)موظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- AML-02 توثيق مصادر الأموال للمعاملات النقدية الكبيرةموظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- AML-03 فحص القوائم (سيف واتش) — التحقق من الزبونموظف الامتثال / AML · سيف واتش (Sanctions Screening) مغطاة
- AML-04 مراجعة تنبيهات نظام مكافحة غسل الأموال اليومية ومعالجتهاموظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- AML-05 موافقة الامتثال على إصدار البطاقات (الإصدار الأول)موظف الامتثال / AML · iMal مغطاة
- BO-08 الطباعة المركزية لدفاتر الصكوك والسفتجة وصكوك الكاونتر وتجهيز الفروعموظف خدمة الزبائن · iMal مغطاة
- CO-06 صرف حوالة ويسترن يونيون الواردةموظف العمليات النقدية (التلر) · iMal مغطاة
- CS-01 فتح حساب فردي — حساب توفير أو جاريموظف خدمة الزبائن · CRM مغطاة
- CS-06 طلب بطاقة خصم مباشر — إصدار جديدموظف خدمة الزبائن · نظام التذاكر مغطاة